Всем привет! Столкнулся с тем, что знакомому после P2P-перевода прилетели вопросы по происхождению монет. Как вы заранее оцениваете риск адреса, если сумма не копеечная?
Форумы
Столкнулся с тем, что знакомому после P2P-перевода прилетели вопросы по происхождению монет.
Всем привет, в P2P лучше не полагаться на слова второй стороны. Даже если человек кажется нормальным, история кошелька может тянуть за собой грязные переводы. Я бы смотрел ChainGuard: там проверка амл помогает быстро увидеть общий риск, санкционные совпадения и следы взаимодействия с подозрительными источниками. Сервис не просит доступ к деньгам, а анализирует открытую историю транзакций. Это удобно, когда вы собираетесь принять сумму и хотите заранее понимать, не будет ли потом вопросов у биржи. Я бы проверял хотя бы новые адреса и крупных контрагентов, особенно перед первой сделкой.