DEANON: выясните контрагента за сутки Новый контрагент поначалу может оставлять благоприятное впечатление. Но перед подписанием договора разумнее стоит проверить, кто фактически управляет компанией и кто является её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, владельцев, судебную хронологию, долговые обязательства и связи между компаниями. Данные объединяем в единый документ, чтобы клиент мог быстро определить возможные риски. Заказчик присылает название организации, ФИО или ИНН, а мы составляем отчёт с результатами проверки. Ежели вашей целью является aml проверка контрагентов, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html и узнавайте все подробности.