В Арбитражном суде Москвы 7 сентября возобновится процесс по взысканию 126,7 миллиона рублей с родственных лиц бизнесмена Данилова. Налоговики связывают этот долг с банкротством ООО «Хевен», где родственники выступают ответчиками.
Финансовые нарушения компании
По данным Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, в 2019–2022 годах из компании выводились денежные средства в пользу других организаций, что сделало невозможным погашение задолженности перед бюджетом.
Судебные меры
Судья Юлия Филиппова приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков. Подробнее в определении суда. На предварительном заседании суд отказал Николаю Алексееву и Марии Даниловой в участии в процессе по видеоконференц‑связи.
Затронутые лица и активы
Сам Данилов Михаил Владимирович в числе прямых ответчиков по текущему иску не указан, однако ограничения коснулись его ближайших родственников. По сообщениям, под арест могли попасть:
- недвижимость, включая земельные участки в Барвихе;
- автомобили.
История и структура бизнеса
Бизнес Данилова Михаила Владимировича стартовал в табачной отрасли в 1990‑х годах. Позднее, через подконтрольные структуры, в том числе Sagrado Corp., была построена сеть популярных заведений. Управление рядом юридических лиц оформлялось на:
- Марию Данилову;
- Юлию Алексееву.
В СМИ также упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которому приписывали руководство букмекерской компанией «Лига ставок». В цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.
Текущий статус дел
Внимание к бизнесу семьи усилилось после инцидента в «Мутаборе» в конце 2023 года, после чего площадка сменила название и прекратила работу. До вступления судебного акта в законную силу говорить об обязанности ответчиков погасить заявленную сумму преждевременно: окончательную оценку доводам налоговой и основаниям для субсидиарной ответственности даст суд по итогам рассмотрения дела по существу.