В российской практике экономических споров ситуация с уголовными делами за фиктивное и преднамеренное банкротство становится все более актуальной для бизнеса, столкнувшегося с финансовыми проблемами. Предпринимателям важно понять, какие действия могут привести к возбуждению уголовного дела и как избегать опасных ситуаций.

Адвокат Олег Дорджиев подчеркивает, что уголовное преследование за банкротство не является универсальным решением: «Фиктивное банкротство — это намеренное заявление о несостоятельности, не соответствующее реальному финансовому положению организации или ИП. Преднамеренное банкротство — это осознанные действия руководства, приведшие к невозможности погасить долги перед кредиторами. В обоих случаях должно быть доказано прямое причинно-следственное звено между действиями руководства и наступлением неплатёжеспособности. Наличие долгов или проигранных арбитражных дел само по себе не является преступлением».

Для начала уголовного дела следствию необходимо собрать конкретные доказательства: целенаправленный вывод активов, сокрытие имущества, заключение фиктивных сделок с целью введения кредиторов в заблуждение, а также намеренное искажение бухгалтерской отчётности. Уголовные дела по статьям 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, максимальное наказание по которым может достигать шести лет лишения свободы.

На практике такие дела возбуждаются нечасто и, как правило, только при наличии крупного ущерба. В большинстве случаев экономические споры решаются в рамках арбитражного судопроизводства, где взыскиваются задолженности, неустойки и судебные издержки. Уголовное преследование инициируется лишь тогда, когда выявляются признаки умышленного вывода активов или сознательного уклонения от исполнения обязательств.

«Если должник продолжает вести деятельность, предпринимает шаги к погашению долгов и сотрудничает с кредиторами, вероятность возбуждения уголовного дела крайне мала. Однако если фиксируются операции по перемещению крупных сумм при игнорировании судебных решений, это может стать основанием для уголовного расследования», — уточняет адвокат.

Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело против предпринимателя Дмитрия Славникова. Первоначально обвинения строились по статье 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и статье 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). Впоследствии следствие рассмотрело возможность переквалификации обвинения на статью 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай демонстрирует, что экономические споры могут перерасти в уголовные дела, если следственные органы находят признаки вывода активов или иных действий, затрудняющих выполнение обязательств перед кредиторами.

Возбуждение уголовных дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — это исключительная мера, применяемая выборочно. Для предпринимателей решающее значение имеет прозрачность ведения бизнеса и добросовестное отношение к обязательствам: при их соблюдении риск уголовного преследования практически отсутствует.